پولشویی

دریافت تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد

فارس مدعی شد : مهلت 10 روزه قوه قضاییه به ظریف

وظایف سازمان FATF یا اتحادیه مبارزه با پولشویی چیست؟
پولشویی چیست ؟

پولشویی چیست ؟

آسمونی : پول‌شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با...
زمان مطالعه: 3 دقیقه
قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

تأمین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند ابلاغ...
زمان مطالعه: 3 دقیقه
روحانی: وقتی مواد مخدر هست یعنی ⁧پول کثیف⁩ هم هست/ وقتی پول کثیف باشد یعنی پولشویی ⁩هم هست

روحانی: وقتی مواد مخدر هست یعنی ⁧پول کثیف⁩ هم هست/ وقتی پول کثیف باشد یعنی پولشویی ⁩هم هست

به گزارش آسمونی:وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می‌رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی...
زمان مطالعه: 12 دقیقه
پنج شنبه 1 آذر 1397
قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است. برای آشنایی بیشتر و...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
جدیدترین مطالب
popular post image
ایران در لیست سیاه اف ‌ای تی ‌اف باقی ماند
popular post image
همکاری مسئولین وقت بانک‌ مرکزی با زوج اخلالگر
popular post image
وزارت خارجه آمریکا از FATF تشکر کرد
popular post image
عدم پیوستن به FATF خود تحریمی است
popular post image
عواقب بازگشت به لیست سیاه FATF چیست
popular post image
مهلت رو به اتمام FATF و خطر بازگشت محدودیتهای مالی
popular post image
موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
popular post image
احتمال کاهش قیمت دلار تا 10 هزار تومان
popular post image
تمدید مجدد مهلت به ایران برای اجرای استانداردهای FATF
popular post image
کانادا: بازداشت 7 ایرانی به اتهام پولشویی