قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است. برای آشنایی بیشتر و...

قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است. برای آشنایی بیشتر و کامل تر با قانون مبارزه با پولشویی این بخش آسمونی را بخوانید.

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پول‌شویی (Anti Money Laundering یا AML) مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17 بهمن 1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ایجاد شورای عالی قانون مبارزه با پولشویی

به موجب ماده 4 این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوش‌مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‌شویی تشکیل شد.

مقررات پایین‌دستیقانون مبارزه با پولشویی

از جمله مقررات پایین‌دستی که پیرو تصویب این قانون و برای اجرای مفاد آن وضع شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: