آیا کلاهبرداری ارز دیجیتال قابل پیگیری است؟

ارز دیجیتال بر پایه تکنولوژی بلاکچین ساخته شده و از رمزنگاری پیشرفته استفاده می‌کند تا آن را امن کند. اما سوالی که ممکن است هر تریدری داشته باشد این است که آیا کلاهبرداری ارز دیجیتال قابل پیگیری است؟ بله، کلاهبرداری ارزهای دیجیتال اغلب قابل پیگیری است. اما چگونه؟ در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم.

ارز دیجیتال چیست و ویژگی‌های اصلی ارز دیجیتال

ارز دیجیتال یک نوع پول الکترونیکی است که به صورت دیجیتالی ذخیره و منتقل می‌شود. که در زیر ویژگی های اصلی آن را بیان کردیم:

۱) دیجیتالی: وجود آن تنها به صورت دیجیتالی است و عملا وجود فیزیکی ندارد.

۲) بدون مرجع مرکزی: ارز دیجیتال مدیریت مرکزی ندارد و به صورت مستقل عمل می‌کند.

۳) امنیت بالا: از رمزنگاری پیچیده برای ذخیره و انتقال اطلاعات استفاده می‌کند.

۴) شفاف: هر تراکنش ثبت شده و مستند است.

۵) قابلیت دسترسی بالا: هرکسی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

از مشهورترین انواع ارز دیجیتال می‌توان به بیت کوین، اتریوم، ریپل و... اشاره کرد.

نحوه شکایت و پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال

وقتی شخصی ارز دیجیتال شما را میدزدد، فقط آدرس یا کلید ورود حساب شما را می‌دزدد که نوعی از دارایی الکترونیکی است. بنابراین هیچ رد پای فیزیکی وجود ندارد. همانطور که در بالا گفتیم کلاهبرداری ارزهای دیجیتال معمولا  قابل پیگیری است. چند روش برای پیگیری کلاهبرداری ارزهای دیجیتال وجود دارد:

1- همکاری با مراجع قانونی

با گزارش کلاهبرداری به پلیس و ارائه مدارک معتبر، می‌توان از مراجع قانونی درخواست کمک کرد تا مسیر ارزهای دزدیده شده را پیگیری کنند و عاملان را شناسایی نمایند. شکایت خود را می توانید از دفاتر خدمات قضایی ثبت کرده و آغاز کنید. آنها می‌توانند با استفاده از روش‌های پیشرفته در همکاری با صرافی‌ها و مراجع قانونی، مسیر ارزهای دزدیده را ردیابی کنند. وجود یک وکیل پایه یک دادگستری باتجربه که در زمینه بازار ارز دیجیتال تخصص داشته باشد برای پیگیری کلاهبرداری‌های این بازار کاملاً ضروری است. البته در صورتی که کلاهبرداری توسط صرافی مورد نظر شما صورت گرفته باشد می توانید از طریق کانون صرافان یا بانک مرکزی هم اقدام نمایید.

2- پیگیری تراکنش‌های بلاکچین

اکثر ارزهای دیجیتال از تکنولوژی بلاکچین استفاده می‌کنند که تمام تراکنش‌ها را ضبط و ثبت می‌کند. این امکان را فراهم می‌کند تا مسیر حرکت ارزها را پیگیری کرد و مشخص کرد کجا از دست رفته‌اند.

3- همکاری با خدمات پیگیری ارز دیجیتال

برخی شرکت‌ها خدمات تخصصی پیگیری و بازیابی ارزهای دیجیتال از دست رفته ارائه می‌دهند. آنها با به کارگیری روش‌های پیشرفته می‌توانند در پیگیری کلاهبرداری‌ها کمک کنند.

4- گزارش کلاهبرداری به خود صرافی یا بروکر

 معمولاً این نهادها سیستم‌های پیگیری و کشف تقلب دارند. با اعلام کلاهبرداری در بخش پشتیبانی، آنها می‌توانند مسیر حرکت ارزها را ردیابی کنند.

البته موفقیت در بازیابی ارزهای دیجیتال به چند عامل بستگی دارد و هیچ گاه نمی‌توان احتمال موفقیت ۱۰۰٪ را ارائه داد. اما تلاش برای پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال همواره ارزشمند است. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و توصیه می کنیم از خدمات صرافی های قابل اعتمادی مانند صرافی‌ topchange و بروکر پاکت آپشن که در زمینه مبادله و تبدیل ارزهای دیجیتال فعالیت دارند استفاده کنید. این دو نهاد اصولاً قانونی هستند اما بسته به قوانین هر کشور ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشند.

روش های کلاهبرداری ارز دیجیتال

تاکنون گزارشات زیادی در مورد کلاهبرداران ارز دیجیتال وجود داشته است حتی کامنت های منفی هم  در مورد صرافی topchange  و بروکر پاکت آپشن وجود دارد. کلاهبرداران از طرق مختلفی اقدام به سوء استفاده و دزدی ارزهای دیجیتال مردم می‌کنند:

• ایجاد صرافی‌های جعلی ارز دیجیتال که پس از دریافت پول مردم از بین می‌روند.
• ساختن اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌های جعلی برای دریافت کلید یا اطلاعات شخصی مردم.
• ارسال پیام‌های یا ایمیل‌های جعلی از طرف نهادها یا افراد مشهور مبنی بر دریافت ارز دیجیتال هدیه.
• انجام معاملات جعلی برای سوء استفاده از اعتبار و پول مردم.
• ارسال لینک‎های جعلی مبنی بر بازیابی اطلاعات.

گزارش‌ها حاکی است که کلاهبرداران ارز دیجیتال هر ساله ده‌ها میلیون دلار از مردم دزدی می‌کنند. بنابراین شما باید هشیار باشید و هرگز اطلاعات حساب خود را با کسی در میان نگذارید.

چگونه از بلاکچین برای پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال کمک بگیریم؟

 بلاکچین می‌تواند برای پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال مفید باشد. چند روش برای استفاده از بلاکچین در این زمینه وجود دارد:

1. پیگیری تراکنش‌ها: هر تراکنش در بلاکچین ثبت می‌شود. با پیگیری مسیر حرکت تراکنش‌ها می‌توان مشخص کرد که ارزها به کجا منتقل شده‌اند و از آنجا ردیابی کرد.
2. شناسایی آدرس‌های مرتبط: با تحلیل تراکنش‌های قبل و بعد از کلاهبرداری می‌توان آدرس‌های مرتبط را شناسایی کرد. این آدرس‌ها ممکن است متعلق به کلاهبردار باشند یا ارزها را دریافت کرده باشند. پس حتما با بخش پشتیبانی خود رد ارتباط باشید.
3. تشخیص الگوهای مشکوک: با تجزیه و تحلیل تراکنش‌های گذشته کلاهبردار می‌توان الگوهای رفتاری مشکوک را شناسایی کرد. این امر کمک می‌کند در آینده احتمال کلاهبرداری را پیش‌بینی کرد.
4. همکاری با سایر بلاکچین‌ها: چنانچه ارز دیجیتال دزدیده شده در بلاکچین دیگری نیز فعال باشد، می‌توان از طریق همکاری با آن بلاکچین اطلاعات بیشتری به دست آورد.

به طور کلی، بلاکچین ابزار قدرتمندی برای پیگیری، تحقیق و بازیابی ارزهای دیجیتال است. البته نباید انتظار داشت همیشه منجر به موفقیت کامل شود.

دلایل اعتماد یا عدم اعتماد به ارزهای دیجیتال

برخی از دلایلی که مردم ممکن است به ارزهای دیجیتال اعتماد نکنند عبارتند از:

1) نوسانات قیمت بالا: قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین می‌تواند بسیار نوسان‌پذیر باشد و این مسئله اعتماد مردم را کاهش می‌دهد.

2) استفاده در جرایم: برخی از ارزهای دیجیتال برای تراکنش‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند که نگرانی‌ها را بالا می‌برد.

3) وابستگی به فناوری: ارزهای دیجیتال به زیرساخت‌های فناوری وابسته هستند و اگر مشکلی پیش بیاید ممکن است باعث ناامنی شود.

اما با وجود این موارد، ارزهای دیجیتال هم برخی ویژگی‌های جذابی دارند که امکان‌پذیر است به آنها اعتماد کرد:

۱) شفافیت: تراکنش‌های بلاکچینی شفاف و قابل بررسی هستند.

۲) امنیت: برخی از ارزهای دیجیتال از رمزنگاری قوی برخوردارند.

۳) قابلیت دسترسی: هرکسی می‌تواند به ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشد.

بنابراین، تصمیم برای اعتماد یا عدم اعتماد به ارزهای دیجیتال بستگی به نگرش شما دارد. اما مواظب ریسک و سرمایه‌گذاری بیش از حد باشید.

سخن پایانی

به طور کلی، پیگیری کلاهبرداری از صرافی‌ها و بروکرهای ارز دیجیتال امکان‌پذیر است، اما همیشه نباید انتظار موفقیت کامل داشت. نوع و میزان همکاری این نهادها بسته به قوانین هر کشور و شرایط خاص هر مورد متفاوت است. در کل، پیگیری و ثابت کردن کلاهبرداری ارز دیجیتال قابل پیگیری  وکار سختی است و شانس موفقیت پایین است اما ممکن است با تلاش به نتیجه برسید.